En 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió como parte del programa de supervisión, 48 mil 402 observaciones y recomendaciones, e instruyó seis mil 212 acciones y medidas correctivas.
En un comunicado, la comisión refirió que, de acuerdo con el Boletín de Acciones de Supervisión del desarrollo, de 502 visitas de inspección, 330 fueron ordinarias, 30 especiales y 142 de investigación.
Agregó que la CNBV supervisó de manera integral a dos mil 273 entidades y a dos mil 2889 sólo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), para así supervisar un universo total de cinco mil 262 instituciones, cifra que implicó un incremento de 181 entidades, respecto a 2016.
Por su parte, las entidades bajo supervisión integral recibieron seis mil 151 observaciones, mil 165 recomendaciones y cinco mil 550 acciones y medidas correctivas.
En ese contexto, señaló que las instituciones de banca múltiple fueron las entidades que concentran el mayor número de observaciones, recomendaciones y acciones y medidas correctivas.
Por su parte, los sectores sujetos únicamente a supervisión en materia de PLD/FT, fueron objeto de 14 mil 236 observaciones, 26 mil 850 recomendaciones y 662 acciones y medidas correctivas.
De dichos números, añadió, los centros cambiarios son quienes más observaciones y acciones y medidas correctivas obtuvieron en total al cifrar ocho mil 46 y 322, respectivamente.
En tanto, el sector de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (Sofom ENR) obtuvieron el mayor número de recomendaciones con 16 mil 674, puntualizó.