El FBI y la fiscalía federal de Estados Unidos han encendido las alarmas en el fútbol internacional al iniciar una investigación formal sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense. Según reveló el diario La Nación, esta investigación comenzó en 2025 y estalla justo en el momento en que la selección argentina disputa el Mundial, clasificada a cuartos de final contra Suiza. Las autoridades buscan determinar si los movimientos de dinero de la entidad configuran delitos federales.
Los contratos bajo la lupa de la justicia en Estados Unidos
El foco principal de los investigadores está puesto en los mecanismos de cobro de contratos patrocinadores que ascienden a cientos de millones de dólares. El dinero se canalizaba a través de la empresa TourProdEnter LLC. La justicia estadounidense indaga exhaustivamente si estas actividades financieras califican como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario de ese país. Como parte de las diligencias, ya se concretó una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien denunció previamente a la institución por corrupción.
Conflictos políticos y citaciones clave
La investigación no solo se limita al ámbito deportivo, sino que cruza cables con la política local. Se analiza la posibilidad de convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei. La relación entre el Ejecutivo argentino y la entidad del fútbol está rota desde hace más de un año debido a la presión oficial por implementar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo de negocios rechazado rotundamente por la dirigencia del fútbol argentino.
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Doble frente judicial: Procesamientos en Argentina
Mientras el FBI avanza en Norteamérica, la situación en Buenos Aires es igual de crítica. El pasado 26 de junio, un tribunal de alzada confirmó el procesamiento de la institución, de su presidente Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino por fraude fiscal. La causa penal, originada por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), investiga la retención indebida de aportes de seguridad social por más de 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares), un paso decisivo hacia el juicio oral.
El comunicado de la AFA y la situación de Tapia
A pesar de que la dirigencia emitió un comunicado asegurando haber presentado todas las declaraciones juradas en regla y sin irregularidades en los aportes del personal, la presión judicial es máxima. De hecho, Claudio Tapia se encuentra en Estados Unidos acompañando a la selección gracias a una autorización expresa de la justicia argentina. Con dos frentes legales abiertos simultáneamente, el FBI mantiene el caso bajo estricto seguimiento para detectar cualquier anomalía en el sistema financiero global.
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Con información de EFE.