La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que, como parte de las investigaciones de los Pandora Papers, Jesús Murillo Karam, el ex Procurador General de la República está relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En una tarjeta informativa la UIF, detalló que el ex funcionario estaría presuntamente involucrado, debido a que una empresa familiar, en la que destacan como socios sobrino, yerno e hijos de Murillo Karam, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando este se desempeñaba en su cargo.
En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT.
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Por ello, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.
Además, la empresa presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar.
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De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente.
También se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras.
Por lo anterior, informó que, todos estos indicios se hicieron del conocimiento a la Fiscalía General de la República (FGR) a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.