La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ya se realizan las primeras investigaciones sobre el escándalo conocido como "papeles de pandora".
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En su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que han visto la investigación periodística denominada Pandora Papers, por lo que "ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente de México de combatir la corrupción".
Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 3, 2021
La investigación de periodistas reveló los nombres de algunos mexicanos que pusieron sus recursos en paraísos fiscales, como el secretario de comunicaciones y Transportes Jorge Arganis, la pareja del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, el senador Armando Guadiana y los magnates Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala.
Presuntamente las personas mencionadas recurrieron a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones lejos del alcance de las autoridades fiscales en México.
Santiago Nieto dijo que, ante la revelación es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales.
Cabe señalar que, entre los personajes implicados en la trama descubierta por la investigación de las estructuras offshore, figuran amigos y familiares del expresidente Enrique Peña Nieto, así como empresarios, contratistas, gobernadores, exgobernadores y funcionarios cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.