¿Es un delito prestar cuentas bancarias?
11/9/2018 |
La Condusef recomendó a usuarios de la banca a evitar prestar sus cuentas bancarias ya que podrían incurrir en un delito.
lavado dinero
INE baja spots en lo que se lanzan acusaciones contra Anaya y Meade
15/6/2018 |
En los spots se acusaba a los candidatos presidenciales de lavado de dinero y desvío de recursos.
Autoridades europeas investigan lavado de dinero que involucra a Anaya
25/4/2018 |
El artículo del diario El Español, señala que se investiga la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales.
Anaya es una persona deshonesta, afirma Felipe Calderón
16/4/2018 |
El ex presidente de México, Felipe Calderón afirmó que su esposa Margarita Zavala, es la mejor candidata presidencial y puede competir con Andrés Manuel López Obrador.
Falsificación de documentos en la compraventa de la nave industrial de Anaya
14/3/2018 |
El notario, que supuestamente firmó los cambios en la empresa que compró la bodega al candidato Ricardo Anaya, negó haberlo hecho.
Eva Cadena podría ser investigada por lavado de dinero: FEPADE
2/5/2017 |
Santiago Nieto, titular de la FEPADE, expuso que se va a integrar un nuevo video a la carpeta de investigación que está abierta para revisarlo.
Encuentra 20 mdd escondidos en colchón de un brasileño en EEUU
25/1/2017 |
La justicia estadounidense afirma que Cleber Rocha, a quien se le encontró el dinero, es parte de un esquema multimillonario de estafa en Massachusetts.
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