En la actualidad, algunas personas se dedican a estafar a otras con el fin de conseguir un beneficio en su favor, debido a esto en México existen más de 100 instituciones fraudulentas que intentar delinquir, sin embargo, en México se cuenta con Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) que se encarga de evitar esto.
La CONDUSEF es una institución en México encargada de proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros y promover la transparencia y estabilidad del sistema financiero en el país.
Tiene como objetivo proteger los derechos de los usuarios, fomentar la transparencia y proporcionar información y educación financiera para los mexicanos.
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Dentro de sus funciones debe atender y resolver quejas de los usuarios contra las instituciones financieras, por ende debe vigilar y supervisar la conducta y prácticas de estas.
Como parte de su estrategia para combatir los fraudes, la CONDUSEF comparte una lista con instituciones financieras falsas que han sido reportados por los usuarios.
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Recientemente agregó 25 nuevas instituciones fraudulentas, las cuales son las siguientes:
- ACCIFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ACELERADORA PREMIER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ALATADRA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ALTERNATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BAVOME, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BTCV SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CONSULTARE A. E. ACELERANDO EL ESFUERZO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CREDIFACE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- DISPERSORA DE CRÉDITO CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- EMPRENDE MÁS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FIDEEM FINANCIANDO EL DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA BARVA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA BONATERRA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA CUALLI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINAYO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINTIGO, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO
- FOMENTA TU GANANCIA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FUNDTREE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GBT CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA
- GRUPO PEDEX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- HALL & MONEY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- IBESTO C, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SOLEBIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SOLUCIONES PATRIMONIALES CUFRISA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Estas 25 instituciones fueron reportadas como falsas ante la CONDUSEF por lo que ahora se suman y actualmente en la lista hay 161 de estas.
¿Cómo prevenir ser víctima de fraude?
- Consultar la lista de instituciones fraudulentas de la CONDUSEF
- Verificar los logos, tipografías y letras de la institución financiera
- Evitar contestar correos, mensajes de texto y WhatsApp de desconocidos
- No caer en créditos imperdibles, es decir de grandes cantidades y bajos intereses
- Evitar dar datos personales sin previo revisar que sea una institución financiera real