En un golpe a la estructura financiera del Cártel de Sinaloa, autoridades canadienses detuvieron a Diana Lorena Toro Díaz en el aeropuerto Montreal-Trudeau en mayo de 2026. Identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una operadora de alto nivel, es señalada por su presunta participación en la logística y el lavado de dinero, facilitando el tráfico de narcóticos entre México y Estados Unidos.
¿Quién es Diana Lorena Toro Díaz y por qué la busca la OFAC?
Nacida en Cali, Colombia, el 27 de marzo de 1982, Diana Lorena Toro Díaz no es un nombre nuevo en el radar de la inteligencia financiera internacional. Desde octubre de 2010, fue incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Su relevancia radica en su vínculo matrimonial con Alejandro Flores Cacho, un personaje clave para la organización que lideró Joaquín "El Chapo" Guzmán.
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Flores Cacho encabezaba una red de "narcopilotos" encargada de trasladar toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia México utilizando aeronaves civiles, mientras Toro Díaz presuntamente administraba los recursos generados por estas operaciones.
Empresas fachada y lavado de dinero en México
La estructura que presuntamente operaba Toro Díaz junto a su cuñado, Javier Flores Cacho, destaca por su diversificación en sectores legales para ocultar el origen de los recursos. Las investigaciones señalan que la red utilizó diversos giros comerciales, tales como:
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- Sector servicios: Un restaurante y un club de gestión deportiva.
- Sector agropecuario: Un rancho ganadero y una empresa comercializadora agrícola.
- Comercio: Una distribuidora de artículos electrónicos.
Estas entidades permitieron que la organización se infiltrara en la economía formal, estableciendo puntos de contacto en regiones clave de México, especialmente en el centro del país.
¿Dónde operaba Diana Lorena Toro Díaz en México?
A pesar de su origen colombiano, Toro Díaz mantenía una presencia constante en territorio mexicano. Reportes del Departamento del Tesoro detectaron al menos siete domicilios vinculados a su actividad en zonas residenciales y comerciales de alta plusvalía:
- Estado de México: Registró domicilios en Huixquilucan (zona de Hacienda de las Palmas) y en el municipio de Atizapán de Zaragoza.
- Ciudad de México: Se identificaron movimientos en colonias estratégicas como Polanco, la colonia Juárez y la colonia Renacimiento.
- Morelos: Reportes previos la ubicaron con actividad en la ciudad de Cuernavaca.
Impacto de su detención en la estructura del Cártel de Sinaloa
La captura en Canadá representa un golpe significativo al soporte logístico del Cártel de Sinaloa. Mientras que las figuras visibles suelen ser los sicarios o líderes de plaza, el perfil de Diana Toro corresponde a la infraestructura invisible: aquella que garantiza que el dinero fluya y que los activos se mantengan fuera del alcance de la justicia.
Su detención cierra un ciclo de búsqueda que duró más de una década y pone bajo la lupa la red de aviación y finanzas que ha sostenido el trasiego de sustancias desde el cono sur hasta la frontera estadounidense.